Estafas con comprobantes falsos a una fábrica de quesos de Mar del Plata: una mujer de 25 años quedó imputada tras 33 operaciones

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una pyme elaboradora de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, vecina del barrio Quequén, en el partido de Necochea. La sospechosa fue detenida durante un allanamiento en su vivienda, trasladada a Mar del Plata y horas después recuperó la libertad, aunque el proceso judicial sigue abierto y a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

De acuerdo con la denuncia radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, la maniobra consistía en comunicarse por teléfono con la fábrica, acordar pedidos y enviar por chat comprobantes bancarios que aparentaban acreditar los pagos. Una vez que el área comercial daba por aceptado el depósito, un transportista retiraba la mercadería del establecimiento sin que el dinero hubiera ingresado efectivamente a la cuenta de la empresa.

La cronología de las operaciones bajo sospecha

• La denuncia abarca 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado en más de 60 millones de pesos.
• Los dueños de la fábrica decidieron controlar los ingresos a partir de un aviso de un comerciante de Necochea, que advirtió sobre los bajos precios a los que la sospechosa revendía los quesos.
• Al revisar el último comprobante, comprobaron que el pago no se había acreditado y extendieron el control a las operaciones anteriores, donde tampoco detectaron fondos depositados.
• Hasta entonces, los pedidos se entregaban sin una verificación inmediata de cada transferencia, ya que las operaciones se habían vuelto habituales.

Con las primeras pruebas reunidas por personal de la DDI Necochea, el fiscal Luis Ferreyra, titular de la UFI de Delitos Económicos, ordenó un allanamiento en la vivienda de la imputada. En el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo, según precisaron fuentes de la investigación.

“La imputada se abstuvo de declarar y quedó en libertad, mientras la causa avanza por estafas reiteradas.”Fuentes de la UFI de Delitos Económicos

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y los movimientos bancarios para detectar transferencias no autorizadas.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y plataformas utilizadas.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y evitar compartirlos por medios digitales.

El expediente quedó a disposición del fiscal Ferreyra, que en los próximos días recibirá las pericias sobre los teléfonos secuestrados y la documentación secuestrada. La defensa de la acusada podrá presentarse en los plazos procesales correspondientes, mientras la fábrica damnificada evalúa ampliar la denuncia con nuevas constancias.